صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
الرئيسية
اخبار عدن
أخبار وتقارير
تحقيقات وحوارات
منوعات
محافظات
عرب وعالم
إجتماعيات
قضايا
رياضة
ثقافة
صرف العملات
مجتمع مدني
كتابات
فريق التحرير
من نحن
إتصل بنا
آخر تحديث :
الأحد - 23 فبراير 2025 - 03:01 ص
اخبار وتقارير
قريبا بالأسماء والوثائق
مخطط كبير للنصب والإحتيال تحت ذريعة تشغيل الاموال
الجمعة - 23 أغسطس 2024 - 07:37 م بتوقيت عدن
عدن تايم / خاص
تابعونا على
تابعونا على
حذر مسؤول يمني في مصر من مخطط كبير لأعمال النصب والإحتيال تحت ذريعة تشغيل الاموال في مصر.
وقال د.نجيب حسان ، رئيس فريق يمنيون في مصر في تحذيرات أطلقها على حائط الفيسبوك :" قد يكون غائب عن وعي الكثير من البسطاء أو من ليس لديهم دراية وخبرة في التجارة والذين يريدون إستثمار مدخراتهم ، وهو النصب والإحتيال عليهم تحت ذريعة تشغيل أموالهم. ، وهذه العملية معروفة عالميا بإسم ( مخطط بونزي ) ويطلق على النصاب بهذه الطريقة في مصر ( المستريح )“.
وأعرب حسان عن الأسف ان " العديد من النصابين اليمنيين في مصر بهذه الطريقة منهم من تم الحكم عليهم وأودع السجن ومنهم من إستطاع الفرار من مصر بأموال الضحايا قبل أن تصل إليه يد العداله والقضاء ومنهم من فر بعد صدور أحكام القضاء ويلاحقهم الإنتربول الدولي ، ومنهم مازال منظور أمام الجهات المختصة بعد شكاوى من قبل الضحايا".
واوضح ان "النصب بتشغيل الأموال يعتبر من أكثر الجرائم المالية انتشاراً حيث يدعي المحتالون أنهم يديرون مشاريع مربحة مثل التجارة العامه أو تجارة العقارات ، أو الاستيراد والتصدير ويتم إغراء الضحايا باستثمارات تبدو موثوقة، بتشغيل أو استثمار الأموال بطرق تحقق أرباحًا كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة ، ووعودًا بعوائد سريعة وثابتة وبنسب عالية خلال فتره قصيره وبدون مخاطرة ، ويقدم المحتالون في كثير من الأحيان تقارير مالية مزيفة لإقناع الضحايا بأن لديهم مشاريع ناجحة".
ووصف د. نجيب حسان ان " النصب بتشغيل الأموال هو نوع من انواع الإحتيال المالي ، وغالبًا ما تكون هذه العروض مغرية وتبدو مربحة وبالفعل يبدأ الضحية بإستلام أرباح في البداية ويترأى للضحية أنها حقيقية مما يعزز الثقة في النصاب ، ولكن في الواقع هو أن هذه الأرباح تدفع للضحايا القدامى من أموال ضحايا جدد، من خلال جذب أموال جديدة من الضحايا الآخرين، وليس من أرباح حقيقية ، وهكذا يتم جذب عدد متزايد من الضحايا الجدد بإستمرار لدفع العوائد والأرباح للقدامى".
وقال :"في هذه المرحلة، يبدو أن المخطط يعمل بشكل جيد، مما يزيد من عدد الأشخاص الذين يرغبون في تشغيل أموالهم لدى هذا المحتال".
وكشف حسان في خاتمة تحذيرات "في النهاية.. يواجه المخطط صعوبة في جذب مستثمرين جدد بما يكفي لدفع الأرباح للضحايا القدامى ، وعندما يتوقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا المخطط، وعادة ما يختفي المحتال أو النصاب بالأموال المتبقية، ويترك الضحايا بخسائر كبيرة.
وسأحاول النشر لاحقا بالأسماء والوثائق“
مواضيع قد تهمك
أهل الصحفي الديني يرفضون الإفراج عنه بضمانات إحضار والنيابة ...
السبت/22/فبراير/2025 - 09:16 م
قال الصحفي ماجد الداعري في إفادة عن مستجدات الاعتقال التعسفي الصحفي عماد الديني قال انه ما يزال رهن الاعتقال التعسفي بسجن شرطة المكلا لليوم الثالث على
عاجل / الرئيس الزُبيدي يعود إلى العاصمة عدن ...
السبت/22/فبراير/2025 - 08:05 م
عاد الرئيس القائد الزُبيدي عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة عدن بعد
قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي.. صوت الشعب ونبض القضية ...
السبت/22/فبراير/2025 - 08:02 م
في خضم العواصف وتلاطم أمواج الأزمات، وتعدد الأقطاب، وتشابك المصالح، يبرز قطاع الإذاعة والتلفزيون الجنوبي بكافة أدواته الإعلامية كمنارة مضيئة وسط الظلا
ضبط عنصر حوثي أثناء محاولته دخول العاصمة عدن ...
السبت/22/فبراير/2025 - 08:00 م
تمكنت قوات حزام طوق عدن من القبض على أحد عناصر جماعة الحوثي في نقطة التفتيش بالرباط، أثناء محاولته دخول العاصمة عدن. وأوضح مصدر في عمليات حزام الطوق أ
كتابات واقلام
محمد ناصر عولقي
انتبهوا
جسار مكاوي المحامي
الكلمة بين نص القانون وميزان العدالة
أحمد عبدالله المريسي
خطوة نحو الطاقة المتجددة
عبدالرؤوف الحنشي
المعلم .. نبراس الأمة وعنوان مجدها
صالح علي الدويل باراس
يا ميناء عدن ويا هيئة المواصفات والمقاييس غذاء الناس امانة في اعناقكم
علي منصور
دعوا المزايدة.. واتركوه يطبخ على نار هادئة!
عارف عادل ابو الخضر
كن عوناً لا عبئاً
محمد ناصر الشعيبي
الإعلام الجنوبي جبهة دفاع صلبه لا تختلف عن الجبهة العسكرية