آخر تحديث :الثلاثاء - 05 نوفمبر 2024 - 11:47 ص

اخبار وتقارير

كبرى الشركات المالية العالمية توجه ضربة جديدة للحوثي (بيان)

السبت - 01 يونيو 2024 - 09:14 ص بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أعلنت شركة موني جرام، إحدى كبرى شركات الحوالات العالمية، التزامها بقرارات البنك المركزي في عدن المتعلقة بامتثال البنوك الخاضعة لمليشيات الحوثي ونقل مقراتها إلى العاصمة عدن.

في بيان رسمي أكدت موني جرام التزامها بالتنظيمات المالية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وطلبت الشركة من شركائها الوكلاء في شمال اليمن الامتثال الفوري لقرار البنك المركزي اليمني رقم 19/2024، والذي صدر في 28 مايو 2024. يتوجب على الوكلاء تقديم قائمة بفروعهم ووكلائهم الفرعيين إلى البنك المركزي في عدن للحصول على شهادة عدم ممانعة، وذلك قبل الموعد النهائي في 4 يونيو 2024.

وأكد البيان، الموقع من قبل محمد أبو زيد، المدير الاستشاري للامتثال في الشرق الأوسط وأفريقيا، على ضرورة الحصول على شهادات عدم الممانعة للوكلاء الفرعيين الجدد قبل تقديم طلبات الإعداد إلى موني جرام. كما ذكر البيان بضرورة الحصول على تقارير المحاسب القانوني المعتمد المتعلقة بالبيانات المالية السنوية للوكلاء الفرعيين.

وتلزم موني جرام وكلاءها أيضًا باتباع إجراءات (EDD) ومعرفة العميل (KYC) وتحديد المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى التأكد من امتلاك الوكلاء الفرعيين لتراخيص صالحة دائمًا. كما تطالب الوكلاء بالالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وضمان سداد قيمة التحويل بنفس العملة المحددة في المعاملة والحفاظ على حقوق العميل.

مواضيع قد تهمك

عاجل / مؤتمر حضرموت يعلن رفضه القاطع الإنضمام لما يسمي تكتل ...

الثلاثاء/05/نوفمبر/2024 - 01:11 ص

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، قبل قليل، رفضه القاطع الإنضمام إلى ما يسمى تكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذي ينعقد في عدن برعاية ودعم الم

البرفيسور الوالي : إستفزاز ارواح الشهداء ودماء الجرحى منحى ...

الإثنين/04/نوفمبر/2024 - 11:42 م

حذر البروفيسور عبدالناصر الوالي مناستفزاز ارواح الشهداء ودماء الجرحى وأعتبره منحى في غاية الخطورة. وكتب أ.د. عبدالناصر الوالي : السلام عليكم ورحمة الل

لجان الحشد الجنوبي تتداعى أمام فندق في عدن للتعبير عن رفضها ...

الإثنين/04/نوفمبر/2024 - 11:19 م

علمت عدن تايم عن تداعي لجان الحشد الجنوبي ولجنة التصعيد الجنوبي الشهيد محمود الجنيدي معلنة رفضها التام لأي تكتل يمني داخل العاصمة عدن ومناطق الجنوب. و

الانتقالي يحذر الأحزاب اليمنية ...

الإثنين/04/نوفمبر/2024 - 09:11 م

عقد مركز البحوث ودعم القرار للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن ، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد جعفر نائب رئيس المركز. ووقف الا

كتابات واقلام