آخر تحديث :الأحد - 24 نوفمبر 2024 - 01:52 م

اخبار عدن

محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن تدين بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه

الإثنين - 15 يناير 2024 - 03:50 م بتوقيت عدن

عدن/خاص

تابعونا على

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، بحضور وكيل النيابة ماهر هتلر، وأمين السر اسماء عادل، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:

أولاً: إدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبة المدان بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق بهذا الحكم.

ثالثاً: نشر الحكم في صحيفة رسمية واسعة الانتشار، وفي يوم دوام رسمي، وعلى حساب المدان دفع نفقات النشر.

رابعاً: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمس عشرة يوم من النطق به.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سبأ

مواضيع قد تهمك

توقيف مسافر يمني في مطار عدن الدولي وإحالته للتحقيق ...

الأحد/24/نوفمبر/2024 - 12:01 ص

أوقفت سلطة جوازات مطار عدن مسافرا يمنيا مغادرا على متن إحدى شركات الطيران العاملة في مطار عدن الدولي مساء اليوم يدعى س.م.ع.ع يحمل جواز يمني ، وذلك بعد

صحفي : ما نراه من تقارب بين الانتقالي والإصلاح لا علاقة له ...

السبت/23/نوفمبر/2024 - 11:52 م

علق الصحفي والمحلل السياسي صلاح السقلدي عن التقارب بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي وانعقاد مجلس النواب في عدن كما يتم التخطيط له، وهل يصب هذا في محا

انتشار حفريات مشروع المياه الحوطة بلحج تتسبب بركود مياه الام ...

السبت/23/نوفمبر/2024 - 08:28 م

تسببت الحفريات الخاصة بمشروع مياه الحوطة في لحج بركود مياه الامطار بالشارع الرئيسي بمدينة الحوطة. وقال عدد من المواطنين إنه يتوجب على المقاول المنفذ ا

أسعار صرف الريال اليمني مساء السبت 23 نوفمبر 2024م ...

السبت/23/نوفمبر/2024 - 07:38 م

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد أي

كتابات واقلام